本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,060,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司自2005年8月成立以来，秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的产品观，以具有地方特色的凉果蜜饯发轫，成长为一家集研发、生产、销售于一体的中国休闲食品全产业链和农产品精深加工行业的知名上市公司。公司通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，从始至终保持较高的市场占有率；通过对生产的基本工艺、生产设备的改造革新，实现从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在2017年2月上市前已成为中国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类咸味休闲食品代表企业，产品最重要的包含深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等。公司自2018年起，又成功打造中保类休闲烘焙点心的第二增长曲线，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品。
公司上市后开始从区域向全国拓展销售经营渠道。经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一增长曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二增长曲线年，公司依照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”的中长期战略，全面启动供应链转变发展方式与经济转型提升产品力，全力发展人机一体化智能系统，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），向上下游进行延伸拓展，进行全产业链布局。公司愿景“致力于成为中国卓越的食品制造企业”，产品品牌定位“好吃不贵，国民零食”，致力于“以尽可能低的价格，让我们消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。
公司经历2021年转变发展方式与经济转型之后，2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+超高的性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+超高的性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，逐步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。公司销售产品和销售经营渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。
2023年，公司持续聚焦七大核心品类：辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足那群消费的人各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能持续增强。全渠道合力，助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等大单品高速发展。
公司采取“直营KA商超树标杆，经销商全面拓展、渠道下沉，电商、零食渠道等新兴渠道积极突破”的营销全渠道发展模式。坚持直营全国性KA商超，经销商跟随的市场策略，覆盖地方性大中型商超、社区超市、乡镇超市。公司线上渠道是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环，更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象树立与打造的重要窗口。线上渠道作为线下渠道的延伸和补充，与线下渠道互补互动。同时，公司快速拥抱探索零食专营连锁、社区团购、直播带货、B2B、O2O等新零售渠道，打造全渠道矩阵，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为广大购买的人购买公司产品提供便捷选择，并实现与经销商间的双赢。
为满足区域市场差别化竞争的需要，结合实际营销进度的市场拓展计划，公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整，各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品营销售卖管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。
公司设立营销业务总部，统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。详细情况如下：
公司的直营商超客户主要是知名大型连锁商超，如沃尔玛、大润发、华润万家、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超进行销售，与商超总部签订年度购销合同。商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，在取得商超的结算对账单后，公司确认收入。双方根据合同约定，定期对账结算。截至2023年12月31日，公司直营14家大型连锁商超的821个KA卖场。
在通过直营大型连锁商超打开市场后，公司通过发展经销商渠道，向区域性连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售，每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商、新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同，约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务，并规定不得在渠道外进行产品营销售卖，不得同时代理同行业相似产品或竞品。
通常情况下，公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存，并根据淡旺季对安全库存进行调节。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品，经公司按销售合同审核通过后，根据经销商的订单发货，在发货并获得经销商确认收货后确认出售的收益。经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。
公司与部分经销商签订《委托配送协议》，委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物，并支付配送费。
经销商的销售经营渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发商业市场等，能够有效填补直营渠道外的市场占有率，使公司销售网络向下延伸，提升产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道，规范了公司产品的市场之间的竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。
公司已经向全渠道转型，拓展休闲零食专营连锁系统、社区团购、硬折扣等新零售渠道和其他新渠道。
截至2023年12月31日，公司有经销商3315家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。数量变动情况如下：
公司对经销商的销售为买断模式，信用政策为，公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移，在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。
经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）2017年-2023年营业收入及占比如下：
线上电商作为消费者传播与沟通阵地，以客户为中心的市场反馈和消费的人洞察，是品牌形象树立与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推广的重要渠道。
从2014年起，公司开始借助天猫、京东等电子商务平台进行销售，并精准定位为“制造企业的品牌电商”，自2020年开始，公司线上电商聚焦“大单品战略”，线上线下协同，共同复利大单品，在各个细分品类构筑领导品牌心智。通过不断加大社交渠道的投入，经过几年时间发展，各核心产品在抖音等社交电商已经取得了行业领先的地位。通过社交渠道传播及种草，全面带动其他电子商务平台业务的高速增长。
未来公司电商业务将继续聚焦大单品策略，陆续复制和打造更多的线上超级爆款；在社交电子商务平台品牌势能的引领下，持续提升传统货架电子商务平台收入，在各大平台打造爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事件等进一步全方面提升盐津铺子的品牌力。
公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司每月依据市场销售和客户反馈情况，统计次月产品需求，动态调整每月生产计划，生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全，确保主要原材料中的农产品质量，公司成立了农产品初加工子公司，统一进行农产品初加工；建立了自动化生产车间和先进的生产线，保证各项食品安全控制措施能获得贯彻执行。随公司发展，供应链能力逐渐增强、产能逐渐扩张。
公司自2005年成立起从始至终坚持自主制造，通过多年积累休闲食品多品类的精益生产经验，能快速完成从产品研发至规模量产的全流程管控，产品定位为超高的性价比（亲民价位、高品质）的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、河南漯河、广西凭祥共有4个生产基地，公司销售的休闲零食中，95%以上为公司自产。因公司产品决策谨慎稳健，有少量ODM成品通过公司渠道进行销售作为补充，此类产品与公司产品适用相同品控标准。公司产品营销售卖具有一定的季节性，为保证市场供应，公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司采用“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作，将研发环节和生产环节有机结合，针对市场变化快速反应，在第一时间满足那群消费的人需求。在该模式下，公司以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应良好的产品即开始大规模生产。在新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间，公司会进行短期外购产成品进行销售，同时加快投产进程。
公司实行“以产定购”的采购模式。公司设采购中心，统一负责物料采购事宜。采购中心负责深挖供应链，依据公司重点品项向产业链上游进行延伸；分析公司原材料市场品质、价格行情等；寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；建立供应商数据库；与供应商进行谈判议价；采购所需的物料；对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估；依采购合约或协议控制、协调交货期。同时采购中心收集供应链上游信息及资源，协助公司在重要原料垂直做供应链整合。
公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料，包括主要的组成原材料和包装材料，市场供应充足。
公司编制《合格供应商名录》进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资质审查，取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等，对于具备生产准入资质的备选供应商，纳入《合格供应商名录》的初选范围。
对于进入初选的合格供应商，采购中心和品控中心进行供应商的现场核查，检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场行情报价、信誉等，查阅其生产记录和技术资料，同时取得生产样品进行仔细的检测，判断是不是满足公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。
公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行季度、年度审核，定期组织公司采购、生产、品控中心对供应商进行定期业绩评定（内部评定）和综合评价（现场核查），通过审核的供应商继续合作，不合格的供应商淘汰，调整供应商名录。
公司根据当期的生产计划定制采购计划，与供应商签订采购合同并寻机开展战略采购。
对于生产收割季节性很强的农产品原料，采购中心根据采购计划一次性足量或分批采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点，采购中心适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况，制定采购策略，参考当地原材料价格，经过询价、比价、议价过程后确定采购方案，保证采购到足量、优质原材料并尽可能降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，采购中心根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。
公司品控中心负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后，品控中心按照验收标准做原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料，公司依照国家标准、区域标准等进行原材料的检验；对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准做原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司原材料库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。
其他原因：1、因公积金转增股本对基本每股盈利与稀释每股收益进行重述；2、公司自2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》，按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间，对公司财务情况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年3月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2024年3月26日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式来进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》的有关规定。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年的经营情况做了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（天健审【2024】2-72号）。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（）。
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并实现营业总收入人民币4,115,175,423.46元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币505,773,918.21元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计报告》确认：公司2023年度合并报表归属于公司股东的纯利润是505,773,918.21元。其中，母公司可供股东分配的利润576,301,148.46元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（）。
会议决议：经审核，董事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议决议：与会董事认真听取了公司CEO所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、线年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的内部控制情况做了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》（天健审【2024】2-73号）。
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
会议决议：为提高自有资金使用效率，合理规划利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，赞同公司接着使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期打理财产的产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个打理财产的产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
16、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》；
《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（）
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2024年4月16日（星期二）下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2023年年度股东大会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
A、通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项做投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2024年4月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
4、以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详见2024年3月27日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。
（2）股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
本公司及监事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2024年3月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年3月26日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式来进行表决。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》的有关规定。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年的经营情况做了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（天健审【2024】2-72号）。
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并实现营业总收入人民币4,115,175,423.46元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币505,773,918.21元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计报告》确认：公司2023年度合并报表归属于公司股东的纯利润是505,773,918.21元。其中，母公司可供股东分配的利润576,301,148.46元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（）。
会议决议：经审核，监事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的内部控制情况做了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》（天健审【2024】2-73号）。
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
会议决议：为提高自有资金使用效率，合理规划利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，赞同公司接着使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期打理财产的产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个打理财产的产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
14、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》；
《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（）
